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意大利重启2010年洗钱案调查287名华人涉案搜了

发布时间:2019-10-09 17:21:56 阅读: 来源:螺旋输送机厂家

意大利重启2010年洗钱案调查 287名华人涉案

据意大利欧联通讯社报道,1月27日,负责2010年意大利华人“洗钱案”的主控检察官彼得向媒体透露,在对“洗钱案”的调查审理过程中,经过几年的跟踪调查发现,普拉托287名华人曾非法向中国汇款4.5亿欧元。目前检方已正式对涉案嫌疑人向佛罗伦萨高等法院提起公诉,并依法扣押了涉案嫌疑人部分财产。   彼得表示,被调查的287名华人2006年至2010年采用冒用他人名义、分散汇出的形式,透过波罗尼亚勃勒佐纳里(bolzonari)家族和蔡氏家族掌控的汇款公司向中国汇出大批现金。在涉案嫌疑人中,仅一名杨氏华人就向中国汇款高达数百万欧元。佛罗伦萨高等法院已决定对2010年华人“洗钱案”进行重新调查审理。

2010年6月28日,意大利警方曾发起所谓“大中华行动”打击洗钱犯罪。行动当天,意大利出动了1000多名警员,动用警用直升指挥机,对意大利境内的主要华人聚集区进行了全方位搜捕和查抄。  “大中华行动”警方拘捕了17名华人、7名意大利人,查封了73家公司、181处房产和166辆豪华汽车。当时涉案的130多名华人接受控制性调查,涉案资金高达27亿欧元。该案件曾一度成为了全球华人共同关注的焦点。  2010年华人洗钱案中,逾万名华人尚待离境的汇款一并遭到当局查封。仅普拉托一家该汇款公司代理点,被警方查抄的现金就超过300万欧元。行动中被警方冻结的待汇出款项高达数千万欧元,其中包括很多华人工薪阶层没有及时汇出的工资。  2010年8月,意大利华人“洗钱案”主要涉案被警方拘捕的蔡氏家族成员、勃勒佐纳里家族成员,以及被卷入该案的华人和意大利人依照法律先后获得了保释,案件正式进入了法庭审理。在4年多漫长的审理过程中,法庭审理一直停留在庭审调查阶段,法院至今对“洗钱案”涉案人员及扣押的资产、现金尚未做出具体判决。  287名华人在“洗钱案”的进一步调查中被卷入,将再次使“洗钱案”进一步扩大化,其负面影响难以低估。法院对涉案人员的处理将是一个非常漫长的过程。 (责任编辑:df150)

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